La Policía Nacional ha detenido en Estepona (Málaga) a un ciudadano estadounidense de 52 años que prometía inversiones importantes en moneda coleccionable y que estaba buscado por la Interpol por fraude y blanqueo de dinero.
Los agentes han arrestado a este hombre, que tenía una orden de extradición dictada por un tribunal de justicia de Nueva York (EEUU) desde el año 2009, en una urbanización de Estepona, según ha informado la Policía Nacional a través de un comunicado.
Los policías adscritos a la Udyco comprobaron la vigencia de la Orden Internacional de Detención basada en que el detenido, entre los años 2003 a 2005, y en unión de otros imputados, había logrado captar inversores para operaciones comerciales de compra de monedas coleccionables, efectuando las transacciones de fondos a través de un banco de Nueva York, alcanzando la cantidad recaudada los 15.000.000 de dólares, direccionando parte de los fondos a un banco de Nicosia (Chipre).
Según las investigaciones, el detenido se habría apropiado de unos 445.000 dólares. Las autoridades judiciales de Estados Unidos le imputan los delitos de asociación ilícita para perpetrar fraude electrónico, la realización de fraudes y blanqueo de dinero de procedencia ilícita, delitos previstos en la legislación del país reclamante con una condena de hasta 20 años de prisión.
El detenido con el atestado policial instruido, ha pasado a disposición del Juzgado Central de Instrucción numero tres de la Audiencia Nacional para la tramitación de extradición.
