Cae una banda dedicada al blanqueo de capitales a través de falsas ofertas laborales Una de las mulas económicas se apropió de más de 9.000 euros de la red criminal y recibió amenazas de muerte
Los agentes que encontraron los 'papeles del sirio' vieron en ellos un posible blanqueo Así lo han puesto de manifiesto en la séptima sesión del juicio por el Caso Erial los agentes de la UCO de la Guardia Civil
Desarticulada una banda que defraudó y blanqueó 10 millones de euros En total, hay cinco detenidos en las provincias de Málaga, Zamora y Madrid
La operación contra el blanqueo con Europol y Portugal puede alcanzar los 20 detenidos En la que se están practicando registros en Cataluña, Madrid, Almería y Portugal
Dispositivo conjunto de Policía Nacional, Portuguesa y Mossos contra blanqueo de capitales Están desarrollando desde primera hora una operación conjunta contra el blanqueo de capitales procedentes del tráfico de drogas
Desarticulada una organización de blanqueo de capitales procedente del juego irregular En Alicante y Vizcaya. Tres personas han sido detenidas y otras ocho están siendo investigadas
Cae en Marbella un narcotraficante internacional que blanqueó seis millones de euros Según las pesquisas, se trataba de uno de los líderes de la Mocro Maffia, una de las principales bandas de los Países Bajos
Desmantelada una banda criminal especializada en venta de cocaína y blanqueo de capitales El grupo criminal operaba en diferentes localidades de la provincia de Valencia. Se han detenido a seis personas e investigado a otras dos
Acusados por delito fiscal y blanqueo en relación con negocios de clubes de alterne La causa comenzó a investigarse en 2009 y ya se juzgó en otra pieza separada a una veintena de personas
Detenidas 34 personas en Andalucía y Cantabria por blanqueo procedente del narcotráfico Cuyas estructuras estaban estrechamente ligadas y amparadas por el clan de Los Castañas
Desarticulada en Valencia una red nacional de tráfico de anabolizantes y blanqueo En la operación se descubrió un almacén de sustancias dopantes que se preparaban y gestionaban desde un domicilio de Xàtiva, Valencia
José Luis Moreno declara de nuevo en la Audiencia por presunto blanqueo de capitales Su look, de lo más comentado, puesto que recordaba inequívocamente a su personaje de 'capo de la familia' en la película 'Torrente', de Santiago Segura
Seis detenidos en Málaga tras demantelar una banda que blanqueó 65 millones de euros Durante los 18 registros se han intervenido 615.000 euros en efectivo así como relojes y joyas por valor de más de 400.000 euros
Singapur detiene a 10 personas y decomisa más de 700 millones de dólares por blanqueo Durante la redada también se encontraron pasaportes falsificados de China, Camboya y República Dominicana